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Pubblicato:
10 Novembre 2025
Aggiornato:
10 Novembre 2025
Operazione Midas: come 100 milioni di dollari di fondi illeciti sono stati riciclati in Ucraina
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Operazione Midas: come 100 milioni di dollari di fondi illeciti sono stati riciclati in Ucraina
Operazione Midas: l’agenzia anticorruzione ucraina rivela come i fondi di Energoatom sono stati riciclati
Gli investigatori hanno scoperto che un ufficio di Kyiv di un’organizzazione criminale recentemente scoperta si occupava della legalizzazione di fondi illeciti ottenuti da appaltatori di Energoatom, l’azienda di energia nucleare di proprietà statale ucraina.
I fondi illeciti sono stati ottenuti attraverso una rete di aziende non residenti e sono stati riciclati attraverso un ufficio che teneva registri dettagliati dei fondi ricevuti, condotta contabilità fuori bilancio e organizzava il riciclaggio di denaro. Una parte significativa delle operazioni, in particolare i prelievi di denaro, è stata eseguita al di fuori dell’Ucraina.
I fondi illeciti non sono stati legalizzati da “Rocket” stesso, ma da altri membri dell’organizzazione criminale. L’ufficio ha ricevuto pagamenti per i servizi forniti a individui al di fuori dell’organizzazione criminale, sotto forma di una percentuale degli importi trasferiti. In totale, circa 100 milioni di dollari sono passati attraverso questo cosiddetto “lavaggio di denaro”.
Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia anticorruzione ucraina, l’ufficio in questione apparteneva alla famiglia di Andrii Derkach, un ex deputato e ora senatore russo, che è stato incriminato dall’Agenzia anticorruzione ucraina e dall’Ufficio del procuratore anticorruzione in un altro procedimento penale.
Fonti
La fonte di questo articolo è Ukrainska Pravda, un sito di notizie ucraino.
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Cosa vedo con chiarezza
Vedo che l’agenzia anticorruzione ucraina ha scoperto un’organizzazione criminale che si occupava di riciclare fondi illeciti ottenuti da appaltatori di Energoatom.
Cosa non capisco (ma vorrei capire)
Non capisco come sia possibile che un’organizzazione criminale possa operare in modo così esteso e sofisticato senza essere scoperta prima.
Cosa spero, in silenzio
Spero che le autorità ucraine possano portare a termine le indagini e punire coloro che sono coinvolti in questa organizzazione criminale.
Cosa mi insegna questa notizia
Questa notizia mi insegna che la corruzione è un problema serio e diffuso in molti paesi, e che è importante avere agenzie anticorruzione efficaci per combatterla.
Cosa rimane da fare (secondo il buon senso)
Rimane da fare un’indagine approfondita e una punizione severa per coloro che sono coinvolti in questa organizzazione criminale, nonché misure per prevenire che simili casi si verifichino in futuro.
Domande Frequenti
Di seguito sono riportate alcune domande e risposte frequenti relative all’articolo:
- Qual è l’organizzazione criminale coinvolta nel caso? L’organizzazione criminale coinvolta nel caso è un’organizzazione che si occupava di riciclare fondi illeciti ottenuti da appaltatori di Energoatom.
- Quanti fondi sono stati riciclati? Circa 100 milioni di dollari sono stati riciclati attraverso l’ufficio di Kyiv.
- Chi è Andrii Derkach? Andrii Derkach è un ex deputato e ora senatore russo, che è stato incriminato dall’Agenzia anticorruzione ucraina e dall’Ufficio del procuratore anticorruzione in un altro procedimento penale.
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