Operazione Midas: cinque persone arrestate, sette avvisate di sospetto

Il Bureau Nazionale Anticorruzione (NABU) ha arrestato cinque persone e notificato sette persone di sospetto, tra cui un imprenditore che si ritiene essere il capo dell’organizzazione criminale, un ex consigliere del ministro dell’energia e il direttore esecutivo per la protezione fisica e la sicurezza di Energoatom, l’azienda energetica nucleare ucraina.

Secondo le informazioni fornite, i membri dell’organizzazione criminale hanno costruito uno schema di corruzione su larga scala per esercitare influenza su aziende strategiche del settore pubblico, tra cui Energoatom.

Cinque persone sono state arrestate ai sensi dell’articolo 208 del Codice di Procedura Penale ucraino (arresto legale da parte di un funzionario competente) e sette membri sono stati notificati di sospetto.

Le persone coinvolte includono l’imprenditore che si ritiene essere il capo dell’organizzazione, il direttore esecutivo per la protezione fisica e la sicurezza di Energoatom e un ex consigliere del ministro dell’energia. Altri quattro sospetti sono descritti come operatori di back-office che hanno riciclato fondi.

L’attività principale del gruppo era quella di estrarre guadagni illeciti da Energoatom, pari al 10-15% del valore dei contratti, secondo quanto riportato dal NABU.

I contractor erano costretti a pagare tangenti per evitare che i pagamenti per beni o servizi forniti venissero bloccati o per non perdere lo status di fornitore, una pratica che i cospiratori chiamavano “tollgate”.

I soldi venivano riciclati attraverso un back-office nel centro di Kiev. Circa 100 milioni di dollari sono passati attraverso di esso.

Per i servizi forniti a coloro che erano al di fuori dell’organizzazione criminale, l’ufficio prendeva una percentuale degli importi trattati.

L’operazione speciale per documentare le attività del gruppo è in corso da oltre 15 mesi, dall’estate 2024. Gli investigatori hanno raccolto una grande quantità di dati e migliaia di ore di registrazioni audio. Il NABU e la SAPO stanno valutando le azioni di tutti coloro che sono coinvolti in questi file.

Tutto il personale del NABU è stato coinvolto nella fase finale dell’indagine. Sono state condotte oltre 70 perquisizioni a Kiev e in altre regioni, con un significativo sequestro di documenti e denaro.

Fonti

La fonte di questo articolo è NABU, pubblicato sul sito Ukrainska Pravda.

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Cosa vedo con chiarezza

Vedo che ci sono persone che hanno commesso atti di corruzione e che sono state arrestate o notificate di sospetto.

Cosa non capisco (ma vorrei capire)

Non capisco come sia possibile che queste persone abbiano potuto commettere tali atti di corruzione senza essere scoperte prima.

Cosa spero, in silenzio

Spero che queste persone siano punite per i loro atti di corruzione e che si possa creare un sistema più trasparente e onesto.

Cosa mi insegna questa notizia

Questa notizia mi insegna che la corruzione è un problema serio e che è importante lavorare per prevenirla e punirla.

Cosa rimane da fare (secondo il buon senso)

Rimane da fare un lavoro di prevenzione e di educazione per evitare che si verifichino altri casi di corruzione.

Cosa posso fare?

Posso fare la mia parte per promuovere la trasparenza e l’onestà, denunciando eventuali casi di corruzione e sostenendo le istituzioni che lavorano per prevenirla.

Domande Frequenti

Chi sono le persone arrestate?

Le persone arrestate sono cinque e includono un imprenditore, un ex consigliere del ministro dell’energia e il direttore esecutivo per la protezione fisica e la sicurezza di Energoatom.

Cosa hanno fatto le persone arrestate?

Le persone arrestate hanno commesso atti di corruzione, tra cui l’estrazione di guadagni illeciti da Energoatom e il riciclaggio di fondi.

Quale è la fonte di questo articolo?

La fonte di questo articolo è NABU, pubblicato sul sito Ukrainska Pravda.