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Pubblicato:
13 Novembre 2025
Aggiornato:
13 Novembre 2025
Corte Anticorruzione arresta impiegata coinvolta in riciclaggio di fondi illeciti con possibilità di cauzione di 284mila dollari
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Corte Anticorruzione arresta impiegata coinvolta in riciclaggio di fondi illeciti con possibilità di cauzione di 284mila dollari
Corte arresta impiegata di Mindich coinvolta in riciclaggio di fondi di corruzione
La Corte Alta Anticorruzione ha posto under arresto Liudmyla Zorina, un’impiegata dell’ufficio back office coinvolta nel riciclaggio di denaro ottenuto attraverso uno schema di corruzione presso Energoatom, con la possibilità di essere rilasciata su cauzione di 12 milioni di grivnie (circa 284.000 dollari USA).
Secondo le informazioni disponibili, se la cauzione viene pagata, Zorina dovrà presentarsi davanti ai detective, ai procuratori e al tribunale ogni volta che viene convocata e non potrà lasciare l’oblast’ di Kyiv senza il permesso degli investigatori o del tribunale.
Inoltre, Zorina dovrà consegnare i suoi passaporti e indossare un braccialetto elettronico di monitoraggio.
Secondo gli investigatori, Zorina è una delle quattro persone che fanno parte dell’ufficio back office responsabile della legalizzazione di fondi illeciti.
Sembra che Zorina si sia occupata della contabilità delle società controllate, abbia preparato documenti e rapporti, abbia monitorato le procure e abbia partecipato personalmente alle operazioni di riciclaggio di denaro.
Fonti
La fonte di questo articolo è il sito Ukrainska Pravda, che ha pubblicato le informazioni sulla vicenda.
Speculazione etica automatica basata sull’Ovvietà del Buon Senso Comune
Cosa vedo con chiarezza
Vedo che la Corte Alta Anticorruzione ha preso misure severe contro le persone coinvolte nel riciclaggio di fondi di corruzione.
Cosa non capisco (ma vorrei capire)
Non capisco come sia possibile che queste persone siano riuscite a riciclare fondi illeciti per così tanto tempo senza essere scoperte.
Cosa spero, in silenzio
Spero che la giustizia sia fatta e che le persone responsabili siano punite per i loro crimini.
Cosa mi insegna questa notizia
Questa notizia mi insegna che la corruzione è un problema serio che può avere conseguenze gravi per l’economia e la società.
Cosa rimane da fare (secondo il buon senso)
Rimane da fare un’indagine approfondita per scoprire tutti i responsabili e assicurarsi che la giustizia sia fatta.
Cosa posso fare?
Posso sostenere le organizzazioni che lavorano per combattere la corruzione e promuovere la trasparenza e la giustizia.
Domande Frequenti
- Chi è Liudmyla Zorina? Liudmyla Zorina è un’impiegata dell’ufficio back office coinvolta nel riciclaggio di fondi di corruzione presso Energoatom.
- Quale è la pena per Liudmyla Zorina? La pena per Liudmyla Zorina è l’arresto con la possibilità di essere rilasciata su cauzione di 12 milioni di grivnie (circa 284.000 dollari USA).
- Quanti sospettati ci sono nel caso di corruzione? Ci sono 8 sospettati nel caso di corruzione, di cui 5 sono stati detenuti.
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