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Pubblicato:
17 Novembre 2025
Aggiornato:
17 Novembre 2025
Banche ucraine vietate a emettere bundle di $100: decisione della Banca Nazionale dell’Ucraina
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Banche ucraine vietate a emettere bundle di $100: decisione della Banca Nazionale dell’Ucraina
Dollar bundles in Operation Midas: le banche vietate a emettere tali importi, dice la Banca Nazionale dell’Ucraina
La Banca Nazionale dell’Ucraina (NBU) ha dichiarato che le banche ucraine non possono emettere le quantità di valuta estera viste nelle foto scattate durante le perquisizioni dell’Operazione Midas, condotte dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione (NABU).
Secondo la NBU, dal 24 febbraio 2022 le banche non possono consegnare ai clienti contanti in bundle di banconote da 100 $ con i marchi dell’emittente. La risoluzione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2022 stabilisce che, durante lo stato di guerra, non è possibile prelevare più di 100 000 UAH (circa 2 380 $ al tasso attuale) in contanti da un conto. Un singolo bundle di banconote da 100 $ contiene un valore molto più alto.
La restrizione vale sia per le persone fisiche sia per le imprese, e le banche non possono cercare di aggirarla. La NBU controlla il rispetto di questi limiti, anche durante le ispezioni.
Se la NBU riscontra violazioni, può applicare sanzioni: multe fino al 1 % del capitale legale e, in alcuni casi, la disqualificazione dei dirigenti bancari. Durante le ispezioni, la NBU esamina tutte le informazioni rilevanti per la supervisione bancaria.
Secondo la NBU, Sense Bank è stata una delle istituzioni che ha importato contanti esteri in Ucraina. Altre sette banche hanno svolto operazioni simili: Oschadbank, PrivatBank, Raiffeisen Bank, PUMB, Pivdenny, KredoBank e RwSbank.
La NBU ha riferito di non aver rilevato anomalie nei volumi di prelievi di valuta estera o nella loro circolazione. L’analisi regolare dei dati di reporting delle banche non mostra picchi anomali nei prelievi di contanti in valuta estera dai conti dei clienti che richiederebbero ulteriori analisi o misure di supervisione.
Fonti
Fonte: Ekonomichna Pravda
Speculazione etica automatica basata sull’Ovvietà del Buon Senso Comune
Cosa vedo con chiarezza
Le banche non possono vendere grandi quantità di denaro estero in bundle di 100 $ perché la legge lo vieta. Se una banca lo fa, la NBU può multarla o disqualificare i dirigenti.
Cosa non capisco (ma vorrei capire)
Perché alcune banche hanno comunque importato contanti esteri? Come è possibile che non siano state rilevate anomalie nonostante le restrizioni?
Cosa spero, in silenzio
Che le banche rispettino le regole e che la NBU continui a vigilare per proteggere i clienti e l’economia.
Cosa mi insegna questa notizia
Che le autorità finanziarie hanno strumenti per limitare la circolazione di denaro estero e che le banche devono rispettare le norme per evitare sanzioni.
Cosa rimane da fare (secondo il buon senso)
La NBU deve continuare a monitorare le banche, verificare che non vengano evitate le restrizioni e, se necessario, applicare sanzioni. Le banche devono rispettare le regole e informare i clienti sui limiti di prelievo.
Cosa posso fare?
Se sei un cliente, verifica i limiti di prelievo sul tuo conto e segui le indicazioni della tua banca. Se noti comportamenti sospetti, segnala la banca alla NBU.
Domande Frequenti
1. Qual è il limite massimo di prelievo di contanti in valuta estera?
Il limite è di 100 000 UAH al giorno, che corrisponde a circa 2 380 $ al tasso attuale.
2. Che cosa succede se una banca emette bundle di 100 $?
La banca può essere multata fino al 1 % del capitale legale e i dirigenti possono essere disqualificati.
3. Quali banche sono state coinvolte nell’importazione di contanti esteri?
Sense Bank, Oschadbank, PrivatBank, Raiffeisen Bank, PUMB, Pivdenny, KredoBank e RwSbank.
4. La NBU ha trovato anomalie nei prelievi di valuta estera?
No, la NBU non ha rilevato anomalie nei volumi di prelievo o nella circolazione di valuta estera.
5. Come posso segnalare una banca sospetta?
Puoi contattare la NBU tramite i canali ufficiali indicati sul loro sito web o presentare una denuncia formale.
Nota redazionale:
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