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Pubblicato:
16 Ottobre 2025
Aggiornato:
16 Ottobre 2025
Georgia Arrests Five Russians Over Illegal Crypto, Money-Laundering Scheme
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Nota redazionale:
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Georgia Arrests Five Russians Over Illegal Crypto, Money-Laundering Scheme
Indice
Arresti in Georgia per schema di criptovalute e riciclaggio di denaro
Il Ministero delle Finanze georgiano ha arrestato cinque cittadini russi con l’accusa di attività imprenditoriali illegali e riciclaggio di denaro.
Durante una conferenza stampa del 16 ottobre, Guga Tavberidze, vicecapo del Servizio di Investigazione del Ministero delle Finanze, ha dichiarato che un’azienda non meglio specificata “aveva fornito servizi di criptovalute senza la registrazione o l’autorizzazione necessarie da parte della Banca Nazionale della Georgia” attraverso un ufficio illegale e offrendo un “servizio di corriere”. Tavberidze ha aggiunto che nel corso degli ultimi mesi, l’azienda aveva condotto transazioni che coinvolgevano criptovalute del valore di “centinaia di milioni di lari”, effettuando trasferimenti internazionali non controllati.
“L’indagine ha anche rivelato che i cittadini russi avevano presumibilmente introdotto grandi quantità di valuta estera in Georgia in auto, apparentemente eludendo i controlli di frontiera, per acquistare asset virtuali e poi legalizzare fondi illeciti”, ha detto Tavberidze, aggiungendo: “Nonostante la portata di queste operazioni, né l’azienda né le persone coinvolte sono state trovate a aver effettuato pagamenti fiscali al bilancio statale”.
Il funzionario del ministero ha aggiunto che le autorità hanno sequestrato un totale di 721.000 dollari, insieme a registri contabili, documenti e attrezzature informatiche. Il denaro è stato confiscato sia dall’ufficio dell’azienda che da veicoli con targa della Federazione Russa.
L’indagine è condotta ai sensi degli articoli 192 e 194 del Codice Penale della Georgia, che riguardano attività imprenditoriali illegali e la legalizzazione di redditi illeciti, puniti con una pena detentiva di nove a dodici anni.
Secondo Tavberidze, l’indagine è ancora in corso per identificare ulteriori individui che potrebbero aver evaso la divulgazione e per scoprire ulteriori prove di attività illegali.
Approfondimento
La vicenda sottolinea l’importanza della regolamentazione e del controllo delle criptovalute per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali. La Georgia, come altri paesi, sta affrontando la sfida di bilanciare la libertà di utilizzo delle criptovalute con la necessità di proteggere i propri cittadini e il sistema finanziario da attività illecite.
Possibili Conseguenze
Le conseguenze di questo schema di criptovalute e riciclaggio di denaro potrebbero essere gravi, non solo per i cittadini russi coinvolti, ma anche per l’economia georgiana e il sistema finanziario internazionale. La mancanza di regolamentazione e controllo può portare a una perdita di fiducia nel sistema finanziario e a una maggiore vulnerabilità alle attività illecite.
Opinione
È fondamentale che i governi e le autorità di regolamentazione lavorino insieme per creare un quadro normativo chiaro e coerente per le criptovalute, in modo da prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali. La trasparenza e la cooperazione internazionale sono essenziali per affrontare queste sfide e proteggere i cittadini e il sistema finanziario.
Analisi Critica dei Fatti
È importante valutare criticamente i fatti di questo caso e considerare le possibili implicazioni. La vicenda solleva questioni importanti sulla regolamentazione delle criptovalute, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sulla protezione dei cittadini e del sistema finanziario. È fondamentale che i lettori analizzino le informazioni disponibili e considerino le diverse prospettive per formarsi un’opinione informata.
Origine: Civil.ge, Autore: Redazione
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