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Pubblicato:
23 Ottobre 2025
Aggiornato:
23 Ottobre 2025
Another Associate of Former SSSG Chief Liluashvili Arrested on Money Laundering Charges
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Another Associate of Former SSSG Chief Liluashvili Arrested on Money Laundering Charges
Un altro associato dell’ex capo del SSSG Liluashvili arrestato per riciclaggio di denaro
L’Ufficio del Procuratore ha annunciato che Andria Liluashvili, un associato dell’ex capo del Servizio di Sicurezza di Stato Grigol Liluashvili, è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di una grande quantità di denaro, un giorno dopo che l’Ufficio ha annunciato l’arresto di un altro associato di Liluashvili, Koba Khundadze. Entrambi gli arresti avvengono nel contesto di un’indagine più ampia che coinvolge ex funzionari di alto livello e loro associati. I due rischiano una condanna a 9-12 anni di prigione se condannati.
Approfondimento
Beka Kvitsiani, dell’Ufficio del Procuratore, ha dichiarato durante una conferenza stampa del 23 ottobre che le autorità stanno “continuando intensamente l’indagine su persone che potrebbero aver avuto collegamenti criminali con Andria Liluashvili”. L’indagine in corso copre anche la possibile violazione dell’articolo 339 del Codice Penale, che riguarda il traffico di influenze.
Possibili Conseguenze
L’indagine è anche finalizzata all’identificazione di altre persone coinvolte in attività criminale organizzata e alla condotta di procedure legali adeguate, ha concluso Kvitsiani.
Opinione
La comunità internazionale e gli osservatori locali stanno seguendo con attenzione gli sviluppi di questa indagine, che potrebbe avere implicazioni significative per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata in Georgia.
Analisi Critica dei Fatti
L’arresto di Andria Liluashvili e Koba Khundadze fa parte di un’indagine più ampia avviata dopo che le autorità hanno perquisito le case dell’ex Primo Ministro Irakli Garibashvili, di Grigol Liluashvili, dell’ex Procuratore Generale Otar Partskhaladze e di otto loro associati il 17 ottobre, sequestrando milioni di dollari in contanti e beni di valore.
Relazioni con altri fatti
Il 22 ottobre, l’Ufficio del Procuratore ha annunciato la detenzione di un altro associato di Grigol Liluashvili, Koba Khundadze, con accuse simili di riciclaggio di denaro. L’ufficio ha dichiarato che le autorità hanno sequestrato 1,3 milioni di dollari in contanti, conservati in 94 buste, dalla residenza di Khundadze.
Contesto storico
L’indagine in corso segue una serie di dimissioni, processi e arresti che coinvolgono ex funzionari e alleati imprenditoriali del partito Georgian Dream. Mentre le autorità hanno giustificato la repressione come parte degli sforzi anticorruzione, i critici l’hanno caratterizzata come una purga interna e un atto di rivalsa personale del patron del partito e miliardario Bidzina Ivanishvili.
Fonti
Fonte: Civil.ge
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